其次是空气币、土项目售卖分销佣金模式,这类项目发行无实际落地场景的山寨代币,设置多级分销机制,参与者购入一定数量代币获取推广资格,每发展一名下线买币可拿直推佣金,下线再发展新人上线还能抽取间推分成,层级越高返佣比例越高,部分项目宣称单月团队流水达标可提升至5%以上返点。该模式是司法判例中最常见的虚拟货币传销类型,核心判定标准为获取推广资格需要购买虚拟币、计酬依据下线购买币的金额、搭建三级及以上推广层级,完全符合传销犯罪构成要件,办案机关会将主动发展团队、长期赚取层级佣金的参与者认定为骨干人员,即便自身未大额投资,仅依靠拉人获利也会被追究刑事责任。这类项目没有真实盈利渠道,佣金全部依靠新用户购币资金兑付,属于典型庞氏骗局,短期看似佣金到账稳定,一旦新增用户减少,项目方会直接关停链上转账、关闭社群跑路,所有参与者投入的资金与未提现佣金全部清零。

还有小众的OTC场外交易撮合赚佣金玩法,部分场外交易社群搭建撮合中介体系,中介撮合买卖双方完成虚拟币兑换,按交易金额抽取0.2%-1%佣金,中介为扩大交易量会主动拉新交易用户,搭建多层中介团队分层抽成。该行为同时触碰两项监管禁令,一是境内禁止法币与虚拟货币兑换的OTC交易,二是多层级撮合抽成属于变相分销,中介协助用户完成资金划转还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,大量涉诈赃款会通过OTC渠道流转,一旦经手涉案资金,中介名下所有资产会被司法冻结,佣金与自有资金全部收缴,情节严重者会判处有期徒刑。很多OTC中介为赚取更多佣金刻意简化资金核验流程,不核查用户资金来源,最终沦为电信诈骗、网络赌博的资金洗白工具,付出沉重法律代价。

不少从业者会抱有仅少量推广、不搭建团队就不会追责的侥幸心理,但监管执行采用穿透式核查标准,无论推广规模大小,只要持续向境内人群宣传虚拟货币交易、售卖代币并以此获取佣金,就属于违规行为,不存在安全的操作阈值。同时不存在规避监管的灰色操作手段,使用海外社交账号、境外钱包收取佣金、委托他人代收收益等方式,仅能短暂隐藏资金流向,司法机关可通过链上转账记录、社交聊天记录完整追溯推广链路,无法免除法律责任。从财产收益角度,所有虚拟币平台不受国内监管保护,平台随意调整返佣规则、限制提现、关停服务器无任何约束,佣金收益本身具备极高归零风险,完全不值得投入社交资源承担法律风险。
